OOO Volga Group
Visão geral de OOO Volga Group
| ID | RUS1420 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Sanções aos serviços fiduciários |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | OOO VOLGA GROUP, an investment company, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is owned or controlled directly or indirectly (within the meaning of regulation 7 of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019) by a designated person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. |
| ID do grupo OFSI | 15367 |
Quais outros nomes OOO Volga Group usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| OOO Volga Group | Primary Name | ВОЛГА ГРУП (Russian / Cyrillic) | ||
| VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY | Primary Name Variation | ВОЛГА ГРУП ХОЛДИНГ OOO (Russian / Cyrillic) |
Onde OOO Volga Group está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Begovaya St. Dom 3 Str. 1 Moscow | 12528 | Russia | |||
Timura Frunze House 11 Building 1 floor 2, unit IV, room 2 Moscow Russia | Russia |
Qual o tipo de entidade de OOO Volga Group?
| Números de registro comercial | Empresa-mãe | Subsidiárias | Tipo de entidade |
|---|---|---|---|
| Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia) |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0