The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens, Sanções aos serviços fiduciários
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine
ID do grupo OFSI
16197
Quais outros nomes Walter Moretti usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Walter Moretti
Primary Name
Onde Walter Moretti está localizado?
Endereço
Código postal
País
Endereço de email
Número de telefone
Site
Apt No 3, Block F, Orange Grove, Triq Birbal
Balzan
Malta
Quais são os detalhes pessoais de Walter Moretti?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
17/11/1965
Switzerland
Switzerland
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.