The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de relações bancárias correspondentes e processamento de pagamentos, Sanções aos serviços fiduciários
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
ZENIT FINANCE is an “
involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.
ID do grupo OFSI
16634
Quais outros nomes OOO ZENIT FINANCE usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
OOO ZENIT FINANCE
Primary Name
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС" (Russian / Cyrillic)
Limited Liability Company "Zenith Finance"
Primary Name Variation
Limited Liability Company Zenit Finans
Primary Name Variation
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Primary Name Variation
Onde OOO ZENIT FINANCE está localizado?
Endereço
Código postal
País
Endereço de email
Número de telefone
Site
Floor 18, Pomeshch. II
Ul. Odesskaya D. 2
Moscow
117638
Russia
+74951502699
Qual o tipo de entidade de OOO ZENIT FINANCE?
Números de registro comercial
Empresa-mãe
Subsidiárias
Tipo de entidade
1187746040910
PJSC Zenit Bank
Financial Institution
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.