Denis Valerievich Tropin
Visão geral de Denis Valerievich Tropin
| ID | RUS2258 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens, Sanções aos serviços fiduciários |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | Denis TROPIN (hereafter ‘TROPIN’) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: TROPIN is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through owning or controlling directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of, a person, other than an individual, making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely LLC Shpinner. |
| ID do grupo OFSI | 16653 |
Quais outros nomes Denis Valerievich Tropin usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Denis Valerievich Tropin | Primary Name | Денис Валерьевич Тропин (Russian / Cyrillic) |
Quais são os detalhes pessoais de Denis Valerievich Tropin?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 14/02/1978 | Russia INN 744700104409 | General Manager of LLC Shpinner | |||
| Male | 14/02/1978 | Russia INN 744700104409 | Shareholder of LLC Shpinner |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0