MONOLINK GROUP FZCO
Visão geral de MONOLINK GROUP FZCO
| ID | RUS2395 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Sanções aos serviços fiduciários |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | MONOLINK GROUP FZCO is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia; namely, Russia’s energy and extractives sectors. MONOLINK GROUP FZCO is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, as it is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. |
| ID do grupo OFSI | 16769 |
Quais outros nomes MONOLINK GROUP FZCO usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| MONOLINK GROUP FZCO | Primary Name | مجموعة مونولينك ش.م.ح (Arabic / Arabic) | ||
| AXIOM INTERNATIONAL | Alias | |||
| EKN TRADING FZCO | Alias | |||
| SWIP TRADING FZCO | Alias | |||
| MONOLINK GROUP - FZCO | Primary Name Variation | |||
| MONOLINK GROUP-FZCO | Primary Name Variation | |||
| MONOLINK TRADING DMCC | Primary Name Variation |
Onde MONOLINK GROUP FZCO está localizado?
Qual o tipo de entidade de MONOLINK GROUP FZCO?
| Números de registro comercial | Empresa-mãe | Subsidiárias | Tipo de entidade |
|---|---|---|---|
| DSO-ZZCO-16068 | Limited Liability Company |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0