Al Mashreq Investment Fund
Visão geral de Al Mashreq Investment Fund
| ID | SYR0279 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos |
| Última atualização | 01/05/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| ID do grupo OFSI | 12018 |
Quais outros nomes Al Mashreq Investment Fund usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Al Mashreq Investment Fund | Primary name | |||
| AMIF | Alias | |||
| Sunduq Al Mashrek Al Istithmari | Alias |
Onde Al Mashreq Investment Fund está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
P.O. Box 108 Damascus | Syria | +963 112110043 | |||
P.O. Box 108 Damascus | Syria | +963 112110059 |
Qual o tipo de entidade de Al Mashreq Investment Fund?
| Números de registro comercial | Empresa-mãe | Subsidiárias | Tipo de entidade |
|---|---|---|---|
| Private |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0