TRANSFER PAY LTD

Обзор

Название компании	TRANSFER PAY LTD
Статус компании	Активная
Подробности статуса компании	Действует предложение о ликвидации
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Номер компании	13598599
Юрисдикция	Англия/Уэльс
Дата создания	02 сент. 2021 г.

Резюме

Имеет суперзащищенные PSCs	Нет
Имеет залоги	Нет
Имеет историю несостоятельности	Нет
Юридический адрес оспаривается	Да

Какова цель TRANSFER PAY LTD?

Финансовая аренда (64910) / Финансовая и страховая деятельность
Предоставление кредита финансовыми учреждениями, не принимающими вклады, и другими специализированными кредиторами потребительского кредита (64921) / Финансовая и страховая деятельность
Деятельность ипотечных кредитных компаний (64922) / Финансовая и страховая деятельность
Факторинг (64992) / Финансовая и страховая деятельность

Где находится TRANSFER PAY LTD?

Юридический адрес	13598599 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 4385 CF14 8LH Cardiff
Юридический адрес недоступен для доставки	Нет

Каковы последние отчеты TRANSFER PAY LTD?

Следующие отчеты
Просрочено	Да
Следующий отчетный период заканчивается	31 дек. 2024 г.
Следующие отчеты должны быть представлены	30 сент. 2025 г.
Последние отчеты
Последние отчеты составлены по состоянию на	31 дек. 2023 г.

Каков статус последнего подтверждающего заявления для TRANSFER PAY LTD?

Последнее подтверждающее заявление
Просрочено	Да
Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на	02 мая 2025 г.
Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено	16 мая 2025 г.
Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на	02 мая 2024 г.
Просрочено	Да

Какие последние документы подавались TRANSFER PAY LTD?

Подачи документов
Дата	Описание	Документ	Тип
20 мая 2025 г.	Действие по принудительной ликвидации приостановлено	1 страницы	DISS16(SOAS)
15 апр. 2025 г.	Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации	1 страницы	GAZ1
20 февр. 2025 г.	Адрес службы компании 13598599 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH назначен для директора Mr. George Saliba с 20 февр. 2025 г.	1 страницы	RP09

20 февр. 2025 г.	Адрес службы компании 13598599 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH назначен для директора Mr. Alberto Morici с 20 февр. 2025 г.	1 страницы	RP09

20 февр. 2025 г.	Адрес службы компании 13598599 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH назначен для директора Mr. Manuel Antonio Alvarez с 20 февр. 2025 г.	1 страницы	RP09

20 февр. 2025 г.	Адрес службы компании 13598599 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH назначен для директора Mr. Manuel Antonio Alvarez с 20 февр. 2025 г.	1 страницы	RP09

20 февр. 2025 г.	Юридический адрес был изменен на PO Box 4385, 13598599 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH 20 февр. 2025 г.	1 страницы	RP05

06 сент. 2024 г.	Бухгалтерский баланс для спящей компании	2 страницы	AA

01 авг. 2024 г.	Юридический адрес изменен с 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England на 124 City Road London EC1V 2NX 01 авг. 2024 г.	1 страницы	AD01

18 мая 2024 г.	Уведомление о подтверждении, составленное 02 мая 2024 г. без изменений	3 страницы	CS01

18 мая 2023 г.	Бухгалтерский баланс для спящей компании	2 страницы	AA

02 мая 2023 г.	Назначение Mr. George Saliba на должность директора 19 апр. 2023 г.	2 страницы	AP01

02 мая 2023 г.	Уведомление о подтверждении, составленное 02 мая 2023 г. без изменений	3 страницы	CS01

02 мая 2023 г.	Назначение Mr. Manuel Antonio Alvarez на должность директора 19 апр. 2023 г.	2 страницы	AP01

02 мая 2023 г.	Прекращение полномочий Fernando Villuendas Vera в качестве директора 19 апр. 2023 г.	1 страницы	TM01

02 мая 2023 г.	Прекращение полномочий Helios Villuendas в качестве директора 19 апр. 2023 г.	1 страницы	TM01

02 мая 2023 г.	Назначение Mr. Manuel Antonio Alvarez на должность секретаря 19 апр. 2023 г.	2 страницы	AP03

02 мая 2023 г.	Прекращение полномочий Fernando Villuendas Vera в качестве секретаря 19 апр. 2023 г.	1 страницы	TM02

02 мая 2023 г.	Уведомление о Ac Fidelity Fund Inc как лице, осуществляющем значительный контроль, 19 апр. 2023 г.	2 страницы	PSC02

02 мая 2023 г.	Прекращение полномочий Jose Miguel Artiles как лица, осуществляющего значительный контроль, 19 апр. 2023 г.	1 страницы	PSC07

05 сент. 2022 г.	Уведомление о подтверждении, составленное 01 сент. 2022 г. без изменений	3 страницы	CS01

05 сент. 2022 г.	Назначение Mr Alberto Morici на должность директора 03 сент. 2022 г.	2 страницы	AP01

05 сент. 2022 г.	Прекращение полномочий Carlos Jesus Rodriguez в качестве директора 03 сент. 2022 г.	1 страницы	TM01

29 нояб. 2021 г.	Юридический адрес изменен с 8-10 Flat H Pont Street London SW1X 9EL United Kingdom на 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG 29 нояб. 2021 г.	1 страницы	AD01

15 сент. 2021 г.	Назначение Mr. Helios Villuendas на должность директора 12 сент. 2021 г.	2 страницы	AP01

Просмотреть все документы

Кто является должностными лицами TRANSFER PAY LTD?

Руководители
Имя	Назначен	Ушел в отставку	Роль	Адрес	Страна проживания	Гражданство	Дата рождения	Номер
ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. 4385 CF14 8LH Cardiff 13598599 - Companies House Default Address	19 апр. 2023 г.		Секретарь	4385 CF14 8LH Cardiff 13598599 - Companies House Default Address				308557970001
ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. 4385 CF14 8LH Cardiff 13598599 - Companies House Default Address	19 апр. 2023 г.		Директор	4385 CF14 8LH Cardiff 13598599 - Companies House Default Address	United States	Portuguese	1967-12	306867230001
ARTILES, Jose Miguel, Mr. Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	02 сент. 2021 г.		Директор	Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	United States	Spanish	1964-7	278777370001
ARTILES JR, Jose Miguel, Mr. Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	12 сент. 2021 г.		Директор	Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	United States	Spanish	1987-1	282174110001
MORICI, Alberto, Mr. 4385 CF14 8LH Cardiff 13598599 - Companies House Default Address	03 сент. 2022 г.		Директор	4385 CF14 8LH Cardiff 13598599 - Companies House Default Address	United States	Italian	1960-4	296185840001
SALIBA, George 4385 CF14 8LH Cardiff 13598599 - Companies House Default Address	19 апр. 2023 г.		Директор	4385 CF14 8LH Cardiff 13598599 - Companies House Default Address	United States	Canadian	1954-4	302975060001
VERA, Fernando Villuendas, Mr. Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	12 сент. 2021 г.	19 апр. 2023 г.	Секретарь	Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States				287318310001
RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr. Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	12 сент. 2021 г.	03 сент. 2022 г.	Директор	Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	United States	Spanish	1970-11	282173020001
VERA, Fernando Villuendas, Mr. Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	12 сент. 2021 г.	19 апр. 2023 г.	Директор	Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	United States	Spanish	1964-6	282174100001
VILLUENDAS, Helios, Mr. Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	12 сент. 2021 г.	19 апр. 2023 г.	Директор	Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	United States	Spanish	1991-10	283497320001

Просмотреть подробную информацию о должностных лицах и лицах, осуществляющих значительный контроль

Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над TRANSFER PAY LTD?

Лица, оказывающие значительное влияние

Имя

Уведомлен

Адрес

Прекращено

Ac Fidelity Fund Inc

19 апр. 2023 г.

N.University Drive, Suite 501

Coral Springs

33071 Coral Springs

1401

Florida

United States

Нет

Организационно-правовая форма	Incorporate (Inc)
Страна регистрации	United States
Юридическое основание	Florida Business Corporation Act
Место регистрации	Florida
Регистрационный номер	P20000020414

Характер контроля

Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% акций компании.
Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% голосующих акций компании.

Mr. Jose Miguel Artiles

02 сент. 2021 г.

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Да

Гражданство: Spanish

Страна проживания: United States

Характер контроля

Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

Просмотреть подробную информацию о лицах, осуществляющих значительный контроль

Источник данных

Companies House Великобритании
Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
Лицензия: CC0