RAHAT LTD.
Обзор RAHAT LTD.
| ID | AFG0004 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| Источник обозначения | UN |
| Дополнительная информация | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Введенные санкции | Замораживание активов |
| Последнее обновление | 12 янв. 2022 г. |
| ID группы OFSI | 12814 |
Какие другие имена использов ал(а) RAHAT LTD.?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| RAHAT LTD. | Primary Name | راحت لمتد | ||
| Haji Muhammad Qasim Sarafi | Alias | |||
| Musa Kalim Hawala | Alias | |||
| New Chagai Trading | Alias | |||
| Rahat Trading Company | Alias |
Где находится RAHAT LTD.?
| Адрес | Почтовый индекс | Страна | Адрес электронной почты | Номер телефона | Веб-сайт |
|---|---|---|---|---|---|
Chaman Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Zahedan Zabol Province | Iran | ||||
Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Dr Barno Road Quetta | Pakistan | ||||
Gereshk District Helmand Province | Afghanistan | ||||
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta | Pakistan | ||||
Kandahari Bazaar Quetta | Pakistan | ||||
Lashkar Gah Helmand Province | Afghanistan | ||||
Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province | Afghanistan | ||||
Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Zaranj District Nimroz Province | Afghanistan |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0