HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Обзор HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
| ID | AQD0044 |
|---|---|
| Санкционный режим | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Источник обозначения | UN |
| Дополнительная информация | Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
| Введенные санкции | Эмбарго на оружие, Замораживание активов |
| Последнее обновление | 12 янв. 2022 г. |
| ID группы OFSI | 13514 |
Какие другие имена использовал(а) HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) | Primary name | مكتب حنيفة للصرافة | ||
| Hanifa Exchange | Alias | |||
| Hanifa Money Exchange Office | Alias | |||
| Hanifah Currency Exchange | Alias | |||
| Hanifah Exchange Company | Alias | |||
| Hanifeh Exchange | Alias | |||
| Hunaifa Office | Alias |
Где находится HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)?
| Адрес | Почтовый индекс | Страна | Адрес электронной почты | Номер телефона | Веб-сайт |
|---|---|---|---|---|---|
Albu Kamal (Al-Bukamal) | Syria |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0