SELESELAT AL-THAHAB
Обзор SELESELAT AL-THAHAB
| ID | AQD0076 |
|---|---|
| Санкционный режим | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Источник обозначения | UN |
| Дополнительная информация | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
| Введенные санкции | Эмбарго на оружие, Замораживание активов |
| Последнее обновление | 13 янв. 2022 г. |
| ID группы OFSI | 13512 |
Какие другие имена использовал(а) SELESELAT AL-THAHAB?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| SELESELAT AL-THAHAB | Primary name | سلسلة الذهب للصرافة | ||
| Al Silsilah al Dhahaba | Alias | |||
| Selselat al Thahab For Money Exchange | Alias | |||
| Silsalat al Dhab | Alias | |||
| Silsilah Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilat Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilet al Thahab | Alias |
Где находится SELESELAT AL-THAHAB?
| Адрес | Почтовый индекс | Страна | Адрес электронной почты | Номер телефона | Веб-сайт |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Abbas Street Karbala | Iraq | ||||
Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad | Iraq |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0