KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
Обзор KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
| ID | DPR0143 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Источник обозначения | UN |
| Дополнительная информация | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
| Введенные санкции | Замораживание активов, Чартеринг судов, Закрытие представительств, Обслуживание экипажей судов и самолетов, Предотвращение коммерческих соглашений, Запрет на заход в порты |
| Последнее обновление | 13 янв. 2022 г. |
| ID группы OFSI | 13631 |
Какие другие имена использовал(а) KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD | Primary name |
Где находится KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD?
| Адрес | Почтовый индекс | Страна | Адрес электронной почты | Номер телефона | Веб-сайт |
|---|---|---|---|---|---|
Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro | Marshall Islands |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0