KIM CHOL SAM
Обзор KIM CHOL SAM
| ID | DPR0226 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Источник обозначения | UN |
| Дополнительная информация | Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
| Введенные санкции | Замораживание активов, Чартеринг судов, Предотвращение коммерческих соглашений, Запрет на за ход в порты, Запрет на поездки |
| Последнее обновление | 01 авг. 2022 г. |
| ID группы OFSI | 13420 |
Какие другие имена использовал(а) KIM CHOL SAM?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| KIM CHOL SAM | Primary name | |||
| Jin Tiesan | Alias | (金铁三) (Korean / | Good quality a.k.a |
Каковы личные данные KIM CHOL SAM?
| Пол | Дата рождения | Город рождения | Страна рождения | Гражданство | Паспорт | Должность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 мар. 1971 г. | North Korea | 645120378 (issued by the Democratic People's Republic of Korea) | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0