MACHANGA LTD
Обзор MACHANGA LTD
| ID | DRC0021 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Источник обозначения | UN |
| Дополнительная информация | Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as “status inactive” according to the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Введенные санкции | Замораживание активов |
| Последнее обновление | 14 янв. 2022 г. |
| ID группы OFSI | 9067 |
Какие другие имена использовал(а) MACHANGA LTD?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| MACHANGA LTD | Primary name |
Где находится MACHANGA LTD?
| Адрес | Почтовый индекс | Страна | Адрес электронной почты | Номер телефона | Веб-сайт |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 55A Upper Kololo Terrace Kampala | Uganda |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0