The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Источник обозначения
UK
Дополнительная информация
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KUZNETSOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for serious corruption.
ID группы OFSI
14092
Какие другие имена использовал(а) Artem Konstantinovich KUZNETSOV?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Primary name
Артëм Константинович КУЗНЕЦОВ
Artyom Konstantinovich KUZNETSOV
Primary name variation
Каковы личные данные Artem Konstantinovich KUZNETSOV?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
28 февр. 1975 г.
Baku
Former USSR, now Azerbaijan
Russia
Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. After Magnitsky’s death he was promoted to the Interior Ministry’s Economic Security Department.
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.