The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Источник обозначения
UK
Дополнительная информация
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of US$ 230 million of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KARPOV participated in the fraud through his role as an investigator of alleged tax fraud by the Kameya company. His actions facilitated or provided support for serious corruption, and he benefited financially from the proceeds of the serious corruption.
ID группы OFSI
14094
Какие другие имена использовал(а) Pavel Aleksandrovich KARPOV?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Pavel Aleksandrovich KARPOV
Primary name
Павел Александрович КАРПОВ
Pavel Alexandrovich KARPOV
Primary name variation
Каковы личные данные Pavel Aleksandrovich KARPOV?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
27 авг. 1977 г.
Moscow
Russia
Russia
604176957 Likely expired
Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry and also Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012.
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.