The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Источник обозначения
UK
Дополнительная информация
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. GORDIEVSKY participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID группы OFSI
14096
Какие другие имена использовал(а) Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Primary name
Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY
Primary name variation
Каковы личные данные Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
09 сент. 1977 г.
Russia
Russia
Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.