Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Обзор Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
| ID | GAC0008 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Источник обозначения | UK |
| Дополнительная информация | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Введенные санкции | Замораживание активов, Запрет на поездки |
| Последнее обновление | 09 апр. 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID группы OFSI | 14085 |
Какие другие имена использовал(а) Aleksey Nikolaevich SHESHENYA?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Nikolaevich SHESHENYA | Primary name | Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ | ||
| Aleksei Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksei Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksey Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksey Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksei Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Aleksei Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Aleksey Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation |
Каковы личные данные Aleksey Nikolaevich SHESHENYA?
| Пол | Дата рождения | Город рождения | Страна рождения | Гражданство | Паспорт | Должность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 16 апр. 1971 г. | Kommunarsk, Voroshilov region | Former USSR, now Ukraine |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0