Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Обзор Gennady Nikolaevich PLAKSIN
| ID | GAC0009 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Источник обозначения | UK |
| Дополнительная информация | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Введенные санкции | Замораживание активов, Запрет на поездки |
| Последнее обновление | 09 апр. 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PLAKSIN participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID группы OFSI | 14086 |
Какие другие имена использовал(а) Gennady Nikolaevich PLAKSIN?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| Gennady Nikolaevich PLAKSIN | Primary name | Геннадий Николаевич ПЛАКСИН | ||
| Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN | Primary name variation | |||
| Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN | Primary Name Variation | |||
| Gennady Nikolayevich PLAKSIN | Primary name variation |
Каковы личные данные Gennady Nikolaevich PLAKSIN?
| Пол | Дата рождения | Город рождения | Страна рождения | Гражданство | Паспорт | Должность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 30 авг. 1961 г. | Klin, Moscow Region, | Russia | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0