The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Источник обозначения
UK
Дополнительная информация
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHLEBNIKOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID группы OFSI
14103
Какие другие имена использовал(а) Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Primary name
Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ
Viacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Primary Name Variation
Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Primary name variation
Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Primary Name Variation
Каковы личные данные Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
09 июл. 1967 г.
Tambov
Russia
Russia
Businessman
Источник данн ых
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.