The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Источник обозначения
UK
Дополнительная информация
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. URZHUMTSEV was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID группы OFSI
14093
Какие другие имена использовал(а) Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Primary name
Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
Каковы личные данные Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
22 окт. 1968 г.
Russia
Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.