Ajay Kumar GUPTA
Обзор Ajay Kumar GUPTA
| ID | GAC0016 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Источник обозначения | UK |
| Дополнительная информация | Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Введенные санкции | Замораживание активов, Запрет на поездки |
| Последнее обновление | 09 апр. 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | Ajay GUPTA, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| ID группы OFSI | 14098 |
Какие другие имена использовал(а) Ajay Kumar GUPTA?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| Ajay Kumar GUPTA | Primary name |
Где находится Ajay Kumar GUPTA?
| Адрес | Почтовый индекс | Страна | Адрес электронной почты | Номер телефона | Веб-сайт |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai | United Arab Emirates |
Каковы личные данные Ajay Kumar GUPTA?
| Пол | Дата рождения | Город рождения | Страна рождения | Гражданство | Паспорт | Должность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 05 февр. 1966 г. | Saharanpur | India | India | Z1440582 | Businessperson |
| Male | 05 февр. 1966 г. | Saharanpur | India | India | Z1876211 Expiry: 03 Sep 2018 | Businessperson |
| Male | 05 февр. 1966 г. | Saharanpur | India | India | Z2325724 | Businessperson |
| Male | 05 февр. 1966 г. | Saharanpur | India | South Africa | Z1440582 | Businessperson |
| Male | 05 февр. 1966 г. | Saharanpur | India | South Africa | Z1876211 Expiry: 03 Sep 2018 | Businessperson |
| Male | 05 февр. 1966 г. | Saharanpur | India | South Africa | Z2325724 | Businessperson |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0