co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
Atul Kumar GUPTA

Atul Kumar GUPTA

  • Обзор
  • Имена
  • Адреса
  • Физическое лицо
  • Источник данных

    • Обзор Atul Kumar GUPTA

    IDGAC0017
    Санкционный режимThe Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
    Источник обозначенияUK
    Дополнительная информация

    Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner) Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Введенные санкцииЗамораживание активов, Запрет на поездки
    Последнее обновление09 апр. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании Atul GUPTA, in association with Ajay Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
    ID группы OFSI14100

    Какие другие имена использовал(а) Atul Kumar GUPTA?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    Atul Kumar GUPTAPrimary name

    Где находится Atul Kumar GUPTA?

    АдресПочтовый индексСтранаАдрес электронной почтыНомер телефонаВеб-сайт
    Dubai
    		United Arab Emirates

    Каковы личные данные Atul Kumar GUPTA?

    ПолДата рожденияГород рожденияСтрана рожденияГражданствоПаспортДолжность
    Male 14 июн. 1968 г.SaharanpurIndiaIndia233646059 Expiry: 04 Jun 2018Businessperson
    Male 14 июн. 1968 г.SaharanpurIndiaIndia477486059 Expiry: 04 Jun 2018Businessperson
    Male 14 июн. 1968 г.SaharanpurIndiaIndia589623059 Expiry: 04 Jun 2018Businessperson
    Male 14 июн. 1968 г.SaharanpurIndiaSouth Africa233646059 Expiry: 04 Jun 2018Businessperson
    Male 14 июн. 1968 г.SaharanpurIndiaSouth Africa477486059 Expiry: 04 Jun 2018Businessperson
    Male 14 июн. 1968 г.SaharanpurIndiaSouth Africa589623059 Expiry: 04 Jun 2018Businessperson

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0