co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
Rajesh Kumar GUPTA

Rajesh Kumar GUPTA

  • Обзор
  • Имена
  • Адреса
  • Физическое лицо
  • Источник данных

    • Обзор Rajesh Kumar GUPTA

    IDGAC0018
    Санкционный режимThe Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
    Источник обозначенияUK
    Дополнительная информация

    Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Введенные санкцииЗамораживание активов, Запрет на поездки
    Последнее обновление09 апр. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании Rajesh “Tony” GUPTA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
    ID группы OFSI14102

    Какие другие имена использовал(а) Rajesh Kumar GUPTA?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    Rajesh Kumar GUPTAPrimary name
    Tony GUPTAAlias

    Где находится Rajesh Kumar GUPTA?

    АдресПочтовый индексСтранаАдрес электронной почтыНомер телефонаВеб-сайт
    Dubai
    		United Arab Emirates

    Каковы личные данные Rajesh Kumar GUPTA?

    ПолДата рожденияГород рожденияСтрана рожденияГражданствоПаспортДолжность
    Male 05 авг. 1972 г.SaharanpurIndiaIndia462064042 Expiry: 26 Jul 2016Businessperson
    Male 05 авг. 1972 г.SaharanpurIndiaIndiaM00006520 Expiry: 26 Jul 2019Businessperson
    Male 05 авг. 1972 г.SaharanpurIndiaIndiaM00069726 Expiry: 13 Sep 2022Businessperson
    Male 05 авг. 1972 г.SaharanpurIndiaIndiaM00138156 Expiry: 04 Feb 2025Businessperson
    Male 05 авг. 1972 г.SaharanpurIndiaSouth Africa462064042 Expiry: 26 Jul 2016Businessperson
    Male 05 авг. 1972 г.SaharanpurIndiaSouth AfricaM00006520 Expiry: 26 Jul 2019Businessperson
    Male 05 авг. 1972 г.SaharanpurIndiaSouth AfricaM00069726 Expiry: 13 Sep 2022Businessperson
    Male 05 авг. 1972 г.SaharanpurIndiaSouth AfricaM00138156 Expiry: 04 Feb 2025Businessperson

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0