co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
Salim Azziz ESSA

Salim Azziz ESSA

  • Обзор
  • Имена
  • Адреса
  • Физическое лицо
  • Источник данных

    • Обзор Salim Azziz ESSA

    IDGAC0019
    Санкционный режимThe Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
    Источник обозначенияUK
    Дополнительная информация

    Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Введенные санкцииЗамораживание активов, Запрет на поездки
    Последнее обновление09 апр. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании Salim ESSA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
    ID группы OFSI14087

    Какие другие имена использовал(а) Salim Azziz ESSA?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    Salim Azziz ESSAPrimary name

    Где находится Salim Azziz ESSA?

    АдресПочтовый индексСтранаАдрес электронной почтыНомер телефонаВеб-сайт
    Dubai
    		United Arab Emirates

    Каковы личные данные Salim Azziz ESSA?

    ПолДата рожденияГород рожденияСтрана рожденияГражданствоПаспортДолжность
    Male 15 янв. 1978 г.JohannesburgSouth AfricaSouth Africa48103 Expiry: 08 Nov 2022Businessperson
    Male 15 янв. 1978 г.JohannesburgSouth AfricaSouth Africa481034886 Expiry: 06 Nov 2018Businessperson
    Male 15 янв. 1978 г.JohannesburgSouth AfricaSouth AfricaM00073786 Expiry: 08 Nov 2022Businessperson
    Male 15 янв. 1978 г.JohannesburgSouth AfricaSouth AfricaM00134539 Expiry: 28 Dec 2024Businessperson

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0