The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Источник обозначения
UK
Дополнительная информация
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
LOPEZ CENTENO was a high-ranking public official and Vice President of state-owned ALBANISA. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.
ID группы OFSI
14090
Какие другие имена использовал(а) Jose Francisco LOPEZ CENTENO?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Primary name
Jose Francisco LÓPEZ CENTENO
CHICO LOPEZ
Alias
Где находится Jose Francisco LOPEZ CENTENO?
Адрес
Почтовый индекс
Страна
Адрес электронной почты
Номер телефона
Веб-сайт
Nicaragua
Каковы личные данные Jose Francisco LOPEZ CENTENO?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
17 сент. 1950 г.
Nicaragua
Nicaragua
C0915261 Nicaragua
Treasurer of Sandinista Party | Minister (Advisory) of Production and Trade
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.