Alex Nain Saab Moran
Обзор Alex Nain Saab Moran
| ID | GAC0025 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Источник обозначения | UK |
| Дополнительная информация | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Введенные санкции | Замораживание активов, Запрет на поездки |
| Последнее обновление | 09 апр. 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| ID группы OFSI | 14128 |
Какие другие имена использовал(а) Alex Nain Saab Moran?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| Alex Nain Saab Moran | Primary Name |
Где находится Alex Nain Saab Moran?
| Адрес | Почтовый индекс | Страна | Адрес электронной почты | Номер телефона | Веб-сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde |
Каковы личные данные Alex Nain Saab Moran?
| Пол | Дата рождения | Город рождения | Страна рождения | Гражданство | Паспорт | Должность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 21 дек. 1971 г. | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 дек. 1971 г. | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 дек. 1971 г. | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 дек. 1971 г. | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 дек. 1971 г. | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 дек. 1971 г. | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 дек. 1971 г. | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 дек. 1971 г. | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | PE085897 Colombia |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0