The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Источник обозначения
UK
Дополнительная информация
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
Nawfal Hammadi Al-Sultan has been involved in serious corruption in Nineveh province, Iraq involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. In his role as governor of Nineveh province, he misappropriated public funds intended for reconstruction efforts and to provide support for civilians and improperly awarded contracts and other state property. Additional information: in February 2021 Al-Sultan was convicted by the Central Anti-Corruption Criminal Court in Iraq in relation to some of his corrupt activities when governor of Nineveh Governorate. He was convicted of two offences of “harming a public body” under Article 340 of Iraq’s Penal Code and sentenced to a total of five years in prison, for: (i) wasting five billion Iraqi Dinars of public funds of Nineveh Governorate through fictitious works and contracts, and (ii) improperly disposing of 50 tons of asphalt delivered to him for paving the streets and for reconstruction in 2017.
ID группы OFSI
14130
Какие другие имена использовал(а) Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Nawfal Hammadi Al-Sultan
Primary Name
Nofal Agub
Alias
Nawfel Akoub
Alias
Nawfel Al-Akoub
Alias
Nawful Humadi Sultan Yousif AlBohamad
Alias
Nofal Hammadi al-Sultan
Alias
Nofal Hammadi Sultan Albu Hamad
Alias
Nawfal Hamadi Sultan Yousef
Alias
Где находится Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Адрес
Почтовый индекс
Страна
Адрес электронной почты
Номер телефона
Веб-сайт
Iraq
Каковы личные данные Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
23 февр. 1964 г.
Iraq
Iraq 71719043
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.