The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Источник обозначения
UK
Дополнительная информация
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
Sarju RAIKUNDALIA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: RAIKUNDALIA is or has been involved in (1) being responsible for or engaging in serious corruption; (2) providing support for or facilitating serious corruption; (3) transferring or converting or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption; (4) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, RAIKUNDALIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel Dos Santos from the Angolan state oil firm Sonangol.
ID группы OFSI
16695
Какие другие имена использовал(а) Sarju RAIKUNDALIA?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Sarju RAIKUNDALIA
Primary Name
Где находится Sarju RAIKUNDALIA?
Адрес
Почтовый индекс
Страна
Адрес электронной почты
Номер телефона
Веб-сайт
United Arab Emirates
Каковы личные данные Sarju RAIKUNDALIA?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
Portugal
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.