Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Обзор Denis Vladimirovich GORBUNENKO
| ID | GAC0057 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Источник обозначения | UK |
| Дополнительная информация | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Введенные санкции | Замораживание активов |
| Последнее обновление | 09 апр. 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | Denis GORBUNENKO is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) Denis GORBUNENKO has been involved in engaging in serious corruption. Specifically, Denis GORBUNENKO engaged in serious corruption for the benefit of Dmitry FIRTASH while in a controlling position at Rodovid Bank; (2) GORBUNENKO is or has been involved in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, any profit or proceeds from serious corruption. Specifically, GORBUNENKO has been involved in facilitating the transfer or conversion of the profit or proceeds of Dmitry FIRTASH's serious corruption; and (3) GORBUNENKO is acting on behalf of a person who is or has been involved in serious corruption, namely Dmitry FIRTASH. |
| ID группы OFSI | 16701 |
Какие другие имена использовал(а) Denis Vladimirovich GORBUNENKO?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| Denis Vladimirovich GORBUNENKO | Primary Name | |||
| Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO | Primary Name Variation | |||
| Denis HORBUNENKO | Primary Name Variation |
Каковы личные данные Denis Vladimirovich GORBUNENKO?
| Пол | Дата рождения | Город рождения | Страна рождения | Гражданство | Паспорт | Должность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 09 дек. 1973 г. | Donetsk Oblast | Ukraine | Ukraine |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0