Rafiq SHAQLAWAY
Обзор Rafiq SHAQLAWAY
| ID | GIM0024 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 |
| Источник обозначения | UK |
| Введенные санкции | Замораживание активов, Запрет на поездки |
| Последнее обновление | 23 июл. 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling to Europe via Turkey. |
| ID группы OFSI | 17039 |
Какие другие имена использовал(а) Rafiq SHAQLAWAY?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| Rafiq SHAQLAWAY | Primary Name | |||
| Rafiq SCHWAN | Primary Name Variation | |||
| Rafiq SHAQLAWAYE | Primary Name Variation | |||
| Rafiq SHAQLAWAYI | Primary Name Variation |
Каковы личные данные Rafiq SHAQLAWAY?
| Пол | Дата рождения | Город рождения | Страна рождения | Гражданство | Паспорт | Должность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Sulaymaniyah | Iraq | Iraq |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0