co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

  • Обзор
  • Имена
  • Адреса
  • Субъект
  • Источник данных

    • Обзор NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

    IDINU0315
    Санкционный режимThe Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
    Источник обозначенияUK
    Введенные санкцииЗамораживание активов
    Последнее обновление29 сент. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran.
    ID группы OFSI12766

    Какие другие имена использовал(а) NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    NAFTIRAN INTERTRADE COMPANYPrimary Nameشرکت بازرگانی نفت ایران (Persian /
    Naft Iran Intertrade Company LtdPrimary Name Variation
    Naftiran Intertrade Co LtdPrimary Name Variation
    NICOPrimary Name Variation

    Где находится NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?

    АдресПочтовый индексСтранаАдрес электронной почтыНомер телефонаВеб-сайт
    5th Floor, Petro Pars Building
    No 35 Farhang Boulevard
    Saadat Abad Avenue
    Tehran
    		Iran

    К какому типу субъектов относится NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?

    Регистрационные номера юридических лицРодительская компанияДочерние компанииТип юридического лица
    Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 UK Company Number – OE019729 Registration number - W8L5TQA2V3K3

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0