PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Обзор PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
| ID | INU0339 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Источник обозначения | UK |
| Введенные санкции | Замораживание активов |
| Последнее обновление | 29 сент. 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | Persia International Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Persia International Bank Plc is owned or controlled directly or indirectly by Bank Mellat and Bank Tejarat, who is or has been responsible for providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity; namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. |
| ID группы OFSI | 11168 |
Какие другие имена использовал(а) PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC | Primary Name |
Где находится PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
К какому типу субъектов относится PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
| Регистрационные номера юридических лиц | Родительская компания | Дочерние компании | Тип юридического лица |
|---|---|---|---|
| 04218020 | |||
| 11211890964 | |||
| 4218020 | |||
| QZMGZLP36FE3 |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0