The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на поездки, Санкции в отношении фидуциарных услуг
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID группы OFSI
14757
Какие другие имена использовал(а) Roman Borisovich ROTENBERG?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Roman Borisovich ROTENBERG
Primary Name
РОТЕНБЕРГ Роман Борисович (Russian / Cyrillic)
Roman ROTENBERG
Primary Name Variation
Где находится Roman Borisovich ROTENBERG?
Адрес
Почтовый индекс
Страна
Адрес электронной почты
Номер телефона
Веб-сайт
Beregovaya; Street 6; Apartment 25
Moscow
Russia
Каковы личные данные Roman Borisovich ROTENBERG?
Пол
Дата рождения
Город рождения
Страна рождения
Гражданство
Паспорт
Должность
Male
07 апр. 1981 г.
Finland
Male
07 апр. 1981 г.
Russia
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.