The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Введенные санкции
Замораживание активов, Запрет на корреспондентские банковские отношения и обработку платежей, Санкции в отношении фидуциарных услуг
Последнее обновление
09 апр. 2025 г.
Объяснение причин Великобритании
Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID группы OFSI
15017
Какие другие имена использовал(а) Alfa-Bank JSC?
Имя
Должность
Тип имени
Нелатинское имя
Сила псевдонима
Alfa-Bank JSC
Primary Name
Альфа-Банка (Russian / Cyrillic)
Alfa-Bank Russia
Primary Name Variation
Где находится Alfa-Bank JSC?
Адрес
Почтовый индекс
Страна
Адрес электронной почты
Номер телефона
Веб-сайт
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 755-58-58
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 78-888-78
К какому типу субъектов относится Alfa-Bank JSC?
Регистрационные номера юридических лиц
Родительская компания
Дочерние компании
Тип юридического лица
Bank, Financial Services Company, JSC
Источник данных
Санкционный список Великобритании Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.