co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

  • Обзор
  • Имена
  • Адреса
  • Физическое лицо
  • Источник данных

    • Обзор Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

    IDRUS1163
    Санкционный режимThe Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    Источник обозначенияUK
    Дополнительная информация

    The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Введенные санкцииЗамораживание активов, Запрет на поездки, Санкции в отношении фидуциарных услуг
    Последнее обновление09 апр. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
    ID группы OFSI15115

    Какие другие имена использовал(а) Svetlana Anatolievna MALAKHOVA?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    Svetlana Anatolievna MALAKHOVAPrimary NameМАЛАХОВА Светлана Анатольевна (Russian / Cyrillic)

    Где находится Svetlana Anatolievna MALAKHOVA?

    АдресПочтовый индексСтранаАдрес электронной почтыНомер телефонаВеб-сайт
    3 Square of Heroes of the Great Patriotic War
    Luhansk
    		Ukraine

    Каковы личные данные Svetlana Anatolievna MALAKHOVA?

    ПолДата рожденияГород рожденияСтрана рожденияГражданствоПаспортДолжность
    Female 27 авг. 1964 г.

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0