co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
OOO Volga Group

OOO Volga Group

  • Обзор
  • Имена
  • Адреса
  • Субъект
  • Источник данных

    • Обзор OOO Volga Group

    IDRUS1420
    Санкционный режимThe Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    Источник обозначенияUK
    Дополнительная информация

    The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Введенные санкцииЗамораживание активов, Санкции в отношении фидуциарных услуг
    Последнее обновление09 апр. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании OOO VOLGA GROUP, an investment company, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is owned or controlled directly or indirectly (within the meaning of regulation 7 of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019) by a designated person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
    ID группы OFSI15367

    Какие другие имена использовал(а) OOO Volga Group?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    OOO Volga GroupPrimary NameВОЛГА  ГРУП  (Russian / Cyrillic)
    VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANYPrimary Name VariationВОЛГА  ГРУП ХОЛДИНГ OOO   (Russian / Cyrillic)

    Где находится OOO Volga Group?

    АдресПочтовый индексСтранаАдрес электронной почтыНомер телефонаВеб-сайт
    Begovaya St.
    Dom 3
    Str. 1
    Moscow
    		12528Russia
    Timura Frunze
    House 11
    Building 1
    floor 2, unit IV, room 2
    Moscow
    Russia
    		Russia

    К какому типу субъектов относится OOO Volga Group?

    Регистрационные номера юридических лицРодительская компанияДочерние компанииТип юридического лица
    Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia)

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0