Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Обзор Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
| ID | RUS1492 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Источник обозначения | UK |
| Дополнительная информация | Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Введенные санкции | Замораживание активов, Запрет на корреспондентские банковские отношения и обработку платежей, Санкции в отношении фидуциарных услуг |
| Последнее обновление | 09 апр. 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK is a Russian commercial bank. It is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. |
| ID группы OFSI | 15429 |
Какие другие имена использовал(а) Joint Stock Company Moscow Industrial Bank?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| Joint Stock Company Moscow Industrial Bank | Primary Name | АО МОСКОВСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫИ БАНК | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Primary Name Variation | |||
| JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Primary Name Variation | |||
| MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB | Primary Name Variation | |||
| MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO | Primary Name Variation | |||
| MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB | Primary Name Variation | |||
| MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK | Primary Name Variation | |||
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Primary Name Variation |
Где находится Joint Stock Company Moscow Industrial Bank?
К какому типу субъектов относится Joint Stock Company Moscow Industrial Bank?
| Регистрационные номера юридических лиц | Родительская компания | Дочерние компании | Тип юридического лица |
|---|---|---|---|
| Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia) | Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO, Anninskii Elevator OOO, Auditkonsalt OOO, Belinveststroi OOO, Dve Stolitsy OOO, Kontrakt OOO, Ladoga OOO, Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya | Financial Institution | |
| SWIFT/BIC MINNRUMM, BIK (RU) 044525600, Tax ID No. 7725039953 (Russia), Government Gazette Number 09317135 (Russia) | Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO, Anninskii Elevator OOO, Auditkonsalt OOO, Belinveststroi OOO, Dve Stolitsy OOO, Kontrakt OOO, Ladoga OOO, Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya | Financial Institution | |
| Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia) | Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO | Financial Institution | |
| SWIFT/BIC MINNRUMM, BIK (RU) 044525600, Tax ID No. 7725039953 (Russia), Government Gazette Number 09317135 (Russia) | Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO | Financial Institution |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0