co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
Denis Valerievich Tropin

Denis Valerievich Tropin

  • Обзор
  • Имена
  • Физическое лицо
  • Источник данных

    • Обзор Denis Valerievich Tropin

    IDRUS2258
    Санкционный режимThe Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    Источник обозначенияUK
    Дополнительная информация

    The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Введенные санкцииЗамораживание активов, Запрет на поездки, Санкции в отношении фидуциарных услуг
    Последнее обновление09 апр. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании Denis TROPIN (hereafter ‘TROPIN’) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: TROPIN is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through owning or controlling directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of, a person, other than an individual, making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely LLC Shpinner.
    ID группы OFSI16653

    Какие другие имена использовал(а) Denis Valerievich Tropin?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    Denis Valerievich TropinPrimary NameДенис Валерьевич Тропин (Russian / Cyrillic)

    Каковы личные данные Denis Valerievich Tropin?

    ПолДата рожденияГород рожденияСтрана рожденияГражданствоПаспортДолжность
    Male 14 февр. 1978 г.Russia INN 744700104409 General Manager of LLC Shpinner
    Male 14 февр. 1978 г.Russia INN 744700104409 Shareholder of LLC Shpinner

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0