co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA

Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA

  • Обзор
  • Имена
  • Физическое лицо
  • Источник данных

    • Обзор Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA

    IDRUS2447
    Санкционный режимThe Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    Источник обозначенияUK
    Дополнительная информация

    The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Введенные санкцииЗамораживание активов, Запрет на поездки, Санкции в отношении фидуциарных услуг
    Последнее обновление09 апр. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA is an "involved person" because she is a sibling of a person who is or has been so involved, namely Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV. Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV is an involved person because is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by owning and working as a director of LLC GRANT-TRADE. LLC GRANT-TRADE is an "involved person" and is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
    ID группы OFSI16811

    Какие другие имена использовал(а) Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVAPrimary NameДинара Джамилиевна Мустафаева (Russian / Cyrillic)

    Каковы личные данные Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA?

    ПолДата рожденияГород рожденияСтрана рожденияГражданствоПаспортДолжность
    Female Russia

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0