Al Qatarji Company
Обзор Al Qatarji Company
| ID | SYR0359 |
|---|---|
| Санкционный режим | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Источник обозначения | UK |
| Дополнительная информация | Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Введенные санкции | Замораживание активов |
| Последнее обновление | 01 мая 2025 г. |
| Объяснение причин Великобритании | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| ID группы OFSI | 13822 |
Какие другие имена использовал(а) Al Qatarji Company?
| Имя | Должность | Тип имени | Нелатинское имя | Сила псевдонима |
|---|---|---|---|---|
| Al Qatarji Company | Primary name | مجموعة | ||
| Al-Sham and Al-Darwish Company | Alias | شركة قاطرخي | ||
| Katarji | Alias | |||
| Katerji Group | Alias | |||
| Katirji Company | Alias | |||
| Khatirji | Alias | |||
| Khatirji Group | Alias | |||
| Qatarji International Group | Alias |
К какому типу субъектов относится Al Qatarji Company?
| Регистрационные номера юридических лиц | Родительская компания | Дочерние компании | Тип юридического лица |
|---|---|---|---|
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Export | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Import | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Supplying oil and commodities | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Trucking company |
Источник данных
- Санкционный список Великобритании
Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях. - Лицензия: CC0