co
Corporate
Observer
Главная
Данные
Великобритания
Санкции
Alexis Enrique Escalona Marrero

Alexis Enrique Escalona Marrero

  • Обзор
  • Имена
  • Физическое лицо
  • Источник данных

    • Обзор Alexis Enrique Escalona Marrero

    IDVEN0022
    Санкционный режимThe Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    Источник обозначенияUK
    Дополнительная информация

    The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Введенные санкцииЗамораживание активов, Запрет на поездки
    Последнее обновление09 апр. 2025 г.
    Объяснение причин Великобритании Chief in Charge of the National Office Against Organized Crime and Terrorist Financing (ONCDOFT) between January 2018-May 2019. National Commander of the National Anti-Extortion and Kidnapping Command (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) between 2014 and 2017. Former Deputy Minister of Prevention and Public Security. Responsible for serious human rights violations, including torture, excessive use of force and the mistreatment of detainees by members of CONAS under his command. Also responsible for the repression of civil society by members of CONAS under his command. Escalona Marrero was arrested by Venezuelan Military Intelligence officials on 14 September on charges of embezzlement, money laundering, criminal association and “violent outrage” against public officials.
    ID группы OFSI13794

    Какие другие имена использовал(а) Alexis Enrique Escalona Marrero?

    ИмяДолжностьТип имениНелатинское имяСила псевдонима
    Alexis Enrique Escalona MarreroPrimary name

    Каковы личные данные Alexis Enrique Escalona Marrero?

    ПолДата рожденияГород рожденияСтрана рожденияГражданствоПаспортДолжность
    Male 12 окт. 1962 г.VenezuelaVenezuela 7.786.260 Current Chief in Charge of the National Office Against Organized Crime and Terrorist Financing (ONCDOFT). Former National Commander of CONAS and Deputy Minister of Prevention and Public Security.

    Источник данных

    • Санкционный список Великобритании
      Список, поддерживаемый правительством Великобритании, который идентифицирует физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции. Список включает информацию о причинах санкций и применяемых ограничениях.
    • Лицензия: CC0