Ajay Kumar GUPTA
Ajay Kumar GUPTA 概述
| ID | GAC0016 |
|---|---|
| 制裁制度 | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| 指定来源 | UK |
| 其他信息 | Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| 实施的制裁 | 资产冻结, 旅行禁令 |
| 上次更新 | 2025年4月09日 |
| 英国理由声明 | Ajay GUPTA, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| OFSI 组 ID | 14098 |
Ajay Kumar GUPTA 使用过哪些其他名称？
| 姓名 | 头衔 | 姓名类型 | 非拉丁字母姓名 | 别名强度 |
|---|---|---|---|---|
| Ajay Kumar GUPTA | Primary name |
Ajay Kumar GUPTA 的地址在哪里？
| 地址 | 邮政编码 | 国家 | 电子邮件地址 | 电话号码 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai | United Arab Emirates |
Ajay Kumar GUPTA 的个人详细信息是什么？
| 性别 | 出生日期 | 出生城市 | 出生国家 | 国籍 | 护照 | 职位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 1966年2月05日 | Saharanpur | India | India | Z1440582 | Businessperson |
| Male | 1966年2月05日 | Saharanpur | India | India | Z1876211 Expiry: 03 Sep 2018 | Businessperson |
| Male | 1966年2月05日 | Saharanpur | India | India | Z2325724 | Businessperson |
| Male | 1966年2月05日 | Saharanpur | India | South Africa | Z1440582 | Businessperson |
| Male | 1966年2月05日 | Saharanpur | India | South Africa | Z1876211 Expiry: 03 Sep 2018 | Businessperson |
| Male | 1966年2月05日 | Saharanpur | India | South Africa | Z2325724 | Businessperson |
数据源
- 英国制裁名单
英国政府维护的一份名单，用于识别受到金融制裁的个人和实体。该名单包括有关制裁原因和适用限制的信息。 - 许可证: CC0