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Salim Azziz ESSA

Salim Azziz ESSA

  • 概述
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    • Salim Azziz ESSA 概述

    IDGAC0019
    制裁制度The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
    指定来源UK
    其他信息

    Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    实施的制裁资产冻结, 旅行禁令
    上次更新2025年4月09日
    英国理由声明 Salim ESSA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
    OFSI 组 ID14087

    Salim Azziz ESSA 使用过哪些其他名称？

    姓名头衔姓名类型非拉丁字母姓名别名强度
    Salim Azziz ESSAPrimary name

    Salim Azziz ESSA 的地址在哪里？

    地址邮政编码国家电子邮件地址电话号码网站
    Dubai
    		United Arab Emirates

    Salim Azziz ESSA 的个人详细信息是什么？

    性别出生日期出生城市出生国家国籍护照职位
    Male 1978年1月15日JohannesburgSouth AfricaSouth Africa48103 Expiry: 08 Nov 2022Businessperson
    Male 1978年1月15日JohannesburgSouth AfricaSouth Africa481034886 Expiry: 06 Nov 2018Businessperson
    Male 1978年1月15日JohannesburgSouth AfricaSouth AfricaM00073786 Expiry: 08 Nov 2022Businessperson
    Male 1978年1月15日JohannesburgSouth AfricaSouth AfricaM00134539 Expiry: 28 Dec 2024Businessperson

    数据源

    • 英国制裁名单
      英国政府维护的一份名单，用于识别受到金融制裁的个人和实体。该名单包括有关制裁原因和适用限制的信息。
    • 许可证: CC0