Kudakwashe Regimond Tagwirei
Kudakwashe Regimond Tagwirei 概述
| ID | GAC0023 |
|---|---|
| 制裁制度 | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| 指定来源 | UK |
| 其他信息 | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| 实施的制裁 | 资产冻结, 旅行禁令 |
| 上次更新 | 2025年4月09日 |
| 英国理由声明 | Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe. |
| OFSI 组 ID | 14126 |
Kudakwashe Regimond Tagwirei 使用过哪些其他名称？
| 姓名 | 头衔 | 姓名类型 | 非拉丁字母姓名 | 别名强度 |
|---|---|---|---|---|
| Kudakwashe Regimond Tagwirei | Primary Name | |||
| Kuda | Alias |
Kudakwashe Regimond Tagwirei 的地址在哪里？
| 地址 | 邮政编码 | 国家 | 电子邮件地址 | 电话号码 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|
4 Luna Road Borrowdale Harare | Zimbabwe |
Kudakwashe Regimond Tagwirei 的个人详细信息是什么？
| 性别 | 出生日期 | 出生城市 | 出生国家 | 国籍 | 护照 | 职位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 1969年2月12日 | Shurugwi | Zimbabwe | South Africa 29135894Z66 | EN183928 Zimbabwe | |
| Male | 1969年2月12日 | Shurugwi | Zimbabwe | South Africa 29135894Z66 | FN920256 Zimbabwe | |
| Male | 1969年2月12日 | Shurugwi | Zimbabwe | South Africa 29135894Z66 | VUK491921 Canada | |
| Male | 1969年2月12日 | Shurugwi | Zimbabwe | Zimbabwe 29135894Z66 | EN183928 Zimbabwe | |
| Male | 1969年2月12日 | Shurugwi | Zimbabwe | Zimbabwe 29135894Z66 | FN920256 Zimbabwe | |
| Male | 1969年2月12日 | Shurugwi | Zimbabwe | Zimbabwe 29135894Z66 | VUK491921 Canada |
数据源
- 英国制裁名单
英国政府维护的一份名单，用于识别受到金融制裁的个人和实体。该名单包括有关制裁原因和适用限制的信息。 - 许可证: CC0