Alex Nain Saab Moran
Alex Nain Saab Moran 概述
| ID | GAC0025 |
|---|---|
| 制裁制度 | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| 指定来源 | UK |
| 其他信息 | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| 实施的制裁 | 资产冻结, 旅行禁令 |
| 上次更新 | 2025年4月09日 |
| 英国理由声明 | Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| OFSI 组 ID | 14128 |
Alex Nain Saab Moran 使用过哪些其他名称？
| 姓名 | 头衔 | 姓名类型 | 非拉丁字母姓名 | 别名强度 |
|---|---|---|---|---|
| Alex Nain Saab Moran | Primary Name |
Alex Nain Saab Moran 的地址在哪里？
| 地址 | 邮政编码 | 国家 | 电子邮件地址 | 电话号码 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde |
Alex Nain Saab Moran 的个人详细信息是什么？
| 性别 | 出生日期 | 出生城市 | 出生国家 | 国籍 | 护照 | 职位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 1971年12月21日 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 1971年12月21日 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 1971年12月21日 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 1971年12月21日 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | PE085897 Colombia | |
| Male | 1971年12月21日 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 1971年12月21日 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 1971年12月21日 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 1971年12月21日 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | PE085897 Colombia |
数据源
- 英国制裁名单
英国政府维护的一份 名单，用于识别受到金融制裁的个人和实体。该名单包括有关制裁原因和适用限制的信息。 - 许可证: CC0