MELLI BANK PLC

  • 概述
  • 姓名
  • 地址
  • 实体
  • 数据源
  • MELLI BANK PLC 概述

    IDINU0308
    制裁制度The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
    指定来源UK
    实施的制裁资产冻结
    上次更新2025年9月29日
    英国理由声明 Melli Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Melli Bank Plc is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or developme nt of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.
    OFSI 组 ID10650

    MELLI BANK PLC 使用过哪些其他名称?

    姓名头衔姓名类型非拉丁字母姓名别名强度
    MELLI BANK PLCPrimary Name
    MELLI IRAN PLCPrimary Name Variation

    MELLI BANK PLC 的地址在哪里?

    地址邮政编码国家电子邮件地址电话号码网站
    98a Kensington High Street
    London
    W8 4SGUnited Kingdominfo@mellibank.com +44 (0) 20 7600 3636

    MELLI BANK PLC 是什么类型的实体?

    工商登记号母公司子公司实体类型
    04152338

    数据源

    • 英国制裁名单
      英国政府维护的一份名单,用于识别受到金融制裁的个人和实体。该名单包括有关制裁原因和适用限制的信息。
    • 许可证: CC0