M-Invest
M-Invest 概述
| ID | SUD0012 |
|---|---|
| 制裁制度 | The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| 指定来源 | UK |
| 其他信息 | Tax ID No.: 7811636632, Government Gazette Number: 06513574 The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| 实施的制裁 | 资产冻结 |
| 上次更新 | 2025年4月09日 |
| 英国理由声明 | M-Invest, which is a part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. |
| OFSI 组 ID | 16027 |
M-Invest 使用过哪些其他名称？
| 姓名 | 头衔 | 姓名类型 | 非拉丁字母姓名 | 别名强度 |
|---|---|---|---|---|
| M-Invest | Primary Name |
M-Invest 的地址在哪里？
| 地址 | 邮政编码 | 国家 | 电子邮件地址 | 电话号码 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|
d. 76 korp 4 litera A ofis N620 Prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg | Russia |
M-Invest 是什么类型的实体？
| 工商登记号 | 母公司 | 子公司 | 实体类型 |
|---|---|---|---|
| 1177847044066 | Megaline, JSC Delta | Meroe Gold |
数据源
- 英国制裁名单
英国政府维护的一份名单，用于识别受到金融制裁的个人和实体。该名单包括有关制裁原因和适用限制的信息。 - 许可证: CC0