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    • Búsqueda en las listas de sanciones del Reino Unido y la ONU

    Número de resultados: 5722
    FechaNombreTipo de designaciónFuente de designaciónRégimen de sancionesIDSanciones impuestas
    29 jun 2012 HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE EntidadUNAfganistánAFG0001Congelación de activos
    29 jun 2012 ROSHAN MONEY EXCHANGE EntidadUNAfganistánAFG0002Congelación de activos
    05 nov 2012 HAQQANI NETWORK (HQN) EntidadUNAfganistánAFG0003Congelación de activos
    21 nov 2012 RAHAT LTD. EntidadUNAfganistánAFG0004Congelación de activos
    27 mar 2015 HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA EntidadUNAfganistánAFG0005Congelación de activos
    25 ene 2001 AKHUND MOHAMMAD HASSAN IndividuoUNAfganistánAFG0006Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 MOHAMMAD JAN Abdul Kabir IndividuoUNAfganistánAFG0007Congelación de activos, Prohibición de viajar
    12 abr 2000 GHULAM NABI Mohammed Omar IndividuoUNAfganistánAFG0008Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 Anwari Muhammad Taher IndividuoUNAfganistánAFG0009Congelación de activos, Prohibición de viajar
    31 ene 2001 HAQQANI SAYYED MOHAMMED IndividuoUNAfganistánAFG0010Congelación de activos, Prohibición de viajar
    31 ene 2001 MANSUR ABDUL LATIF IndividuoUNAfganistánAFG0011Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 ABDUL ZAHIR Shams Ur-Rahman IndividuoUNAfganistánAFG0012Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 AKHUND ATTIQULLAH IndividuoUNAfganistánAFG0013Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 SHAH MOHAMMED AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR IndividuoUNAfganistánAFG0014Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 KHUDAIDAD MOHAMMAD NAIM BARICH IndividuoUNAfganistánAFG0015Congelación de activos, Prohibición de viajar
    08 mar 2001 HIDAYATULLAH IndividuoUNAfganistánAFG0016Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 RAHIMI YAR MOHAMMAD IndividuoUNAfganistánAFG0017Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 MUHAMMAD ALLAH DAD TAYEB WALI IndividuoUNAfganistánAFG0018Congelación de activos, Prohibición de viajar
    31 ene 2001 DOST MOHAMMAD NIK MOHAMMAD IndividuoUNAfganistánAFG0019Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 MATIULLAH IndividuoUNAfganistánAFG0020Congelación de activos, Prohibición de viajar
    31 ene 2001 MATIN ALLAH DAD IndividuoUNAfganistánAFG0021Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 YAR MOHAMMAD AKHUND Ubaidullah Akhund IndividuoUNAfganistánAFG0022Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 MAZLOOM FAZL MOHAMMAD IndividuoUNAfganistánAFG0023Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 ABDUL AHMAD TURK ABDUL GHANI BARADAR IndividuoUNAfganistánAFG0024Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 KHADEM ABDUL RAUF IndividuoUNAfganistánAFG0025Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 MOTAQI AMIR KHAN IndividuoUNAfganistánAFG0026Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 QUL ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDANIndividuoUNAfganistánAFG0027Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 SHAHIDKHEL SAID AHMED IndividuoUNAfganistánAFG0028Congelación de activos, Prohibición de viajar
    31 ene 2001 GHAZI MOHAMMAD AREFULLAH AREF IndividuoUNAfganistánAFG0029Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 AHMADI MOHAMMAD IndividuoUNAfganistánAFG0030Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 ZAHED ABDUL RAHMAN IndividuoUNAfganistánAFG0031Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 WALI MOHAMMAD Abdul Jalil Haqqani IndividuoUNAfganistánAFG0032Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 FAIZ IndividuoUNAfganistánAFG0033Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 AWAL SHAH ABDUL BAQI BASIR IndividuoUNAfganistánAFG0034Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 WAZIRI MOHAMMAD JAWAD IndividuoUNAfganistánAFG0035Congelación de activos, Prohibición de viajar
    31 ene 2001 HAQQANI JALALUDDIN IndividuoUNAfganistánAFG0036Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 OMARI MOHAMMAD IBRAHIM IndividuoUNAfganistánAFG0037Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 HANIF DIN MOHAMMAD IndividuoUNAfganistánAFG0038Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 NOMANI HAMDULLAH IndividuoUNAfganistánAFG0039Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 JAMAL QUDRATULLAH IndividuoUNAfganistánAFG0040Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 HOTTAK ABDUL RAHMAN AHMAD IndividuoUNAfganistánAFG0041Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 MOTMAEN ABDULHAI IndividuoUNAfganistánAFG0042Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 IndividuoUNAfganistánAFG0043Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 LALA AKHUND ABDUL RAZAQ AKHUND IndividuoUNAfganistánAFG0044Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 AGHA SAYED MOHAMMAD AZIM IndividuoUNAfganistánAFG0045Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 QASIM NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD IndividuoUNAfganistánAFG0046Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 AKHUND MOHAMMAD ESSA IndividuoUNAfganistánAFG0047Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 ELMI MOHAMMAD AZAM IndividuoUNAfganistánAFG0048Congelación de activos, Prohibición de viajar
    23 feb 2001 KHAN SAYYID Ezatullah Haqqani IndividuoUNAfganistánAFG0049Congelación de activos, Prohibición de viajar
    25 ene 2001 AKHUND MOHAMMAD ABBAS IndividuoUNAfganistánAFG0050Congelación de activos, Prohibición de viajar
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