Ricerca nelle liste di sanzioni del Regno Unito e delle Nazioni Unite

Numero di risultati: 5722

Data	Nome	Tipo di designazione	Fonte di designazione	Regime di sanzioni	ID	Sanzioni imposte

29 giu 2012	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE	Entità	UN	Afghanistan	AFG0001	Congelamento dei beni
29 giu 2012	ROSHAN MONEY EXCHANGE	Entità	UN	Afghanistan	AFG0002	Congelamento dei beni
05 nov 2012	HAQQANI NETWORK (HQN)	Entità	UN	Afghanistan	AFG0003	Congelamento dei beni
21 nov 2012	RAHAT LTD.	Entità	UN	Afghanistan	AFG0004	Congelamento dei beni
27 mar 2015	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA	Entità	UN	Afghanistan	AFG0005	Congelamento dei beni
25 gen 2001	AKHUND MOHAMMAD HASSAN	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0006	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	MOHAMMAD JAN Abdul Kabir	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0007	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
12 apr 2000	GHULAM NABI Mohammed Omar	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0008	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	Anwari Muhammad Taher	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0009	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
31 gen 2001	HAQQANI SAYYED MOHAMMED	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0010	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
31 gen 2001	MANSUR ABDUL LATIF	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0011	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	ABDUL ZAHIR Shams Ur-Rahman	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0012	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	AKHUND ATTIQULLAH	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0013	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	SHAH MOHAMMED AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0014	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	KHUDAIDAD MOHAMMAD NAIM BARICH	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0015	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
08 mar 2001	HIDAYATULLAH	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0016	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	RAHIMI YAR MOHAMMAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0017	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	MUHAMMAD ALLAH DAD TAYEB WALI	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0018	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
31 gen 2001	DOST MOHAMMAD NIK MOHAMMAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0019	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	MATIULLAH	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0020	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
31 gen 2001	MATIN ALLAH DAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0021	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	YAR MOHAMMAD AKHUND Ubaidullah Akhund	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0022	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	MAZLOOM FAZL MOHAMMAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0023	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	ABDUL AHMAD TURK ABDUL GHANI BARADAR	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0024	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	KHADEM ABDUL RAUF	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0025	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	MOTAQI AMIR KHAN	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0026	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	QUL ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0027	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	SHAHIDKHEL SAID AHMED	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0028	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
31 gen 2001	GHAZI MOHAMMAD AREFULLAH AREF	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0029	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	AHMADI MOHAMMAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0030	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	ZAHED ABDUL RAHMAN	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0031	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	WALI MOHAMMAD Abdul Jalil Haqqani	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0032	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	FAIZ	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0033	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	AWAL SHAH ABDUL BAQI BASIR	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0034	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	WAZIRI MOHAMMAD JAWAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0035	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
31 gen 2001	HAQQANI JALALUDDIN	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0036	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	OMARI MOHAMMAD IBRAHIM	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0037	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	HANIF DIN MOHAMMAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0038	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	NOMANI HAMDULLAH	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0039	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	JAMAL QUDRATULLAH	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0040	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	HOTTAK ABDUL RAHMAN AHMAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0041	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	MOTMAEN ABDULHAI	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0042	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001		Individuo	UN	Afghanistan	AFG0043	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	LALA AKHUND ABDUL RAZAQ AKHUND	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0044	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	AGHA SAYED MOHAMMAD AZIM	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0045	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	QASIM NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0046	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	AKHUND MOHAMMAD ESSA	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0047	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	ELMI MOHAMMAD AZAM	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0048	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
23 feb 2001	KHAN SAYYID Ezatullah Haqqani	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0049	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
25 gen 2001	AKHUND MOHAMMAD ABBAS	Individuo	UN	Afghanistan	AFG0050	Congelamento dei beni, Divieto di viaggio